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肥乡联社多措并举,狠抓内部队伍建设。一方面,定期组织反洗钱专题培训,邀请业内专家、监管人员亲临授课,深度解读最新反洗钱法规政策,传授先进的可疑交易监测与分析技术,剖析经典实战案例,拓宽员工业务视野与实操技能;培训结束后,随即开展知识考核,以考促学、以考促用,督促员工将所学知识内化于心、外化于行。另一方面,为强化员工反诈防诈意识,联社精心挑选多部极具警示意义的反诈电影,组织全员观看。观影结束后,趁热打铁开展心得交流与案例研讨活动。
肥乡联社积极践行 “金融为民” 理念,组建多支专业宣传小分队,走出网点,奔赴社区、商圈、企业等各个角落,将反洗钱知识送到群众身边。走进社区,宣传小分队与居民们围坐一团,举办小型反洗钱知识讲座,结合本地发生的真实案例,生动形象地讲解日常生活中的洗钱陷阱;步入商圈,针对商户们资金往来频繁的特点,发放专属宣传资料;踏入企业,为财务人员、高管定制培训课程,深入剖析企业经营环节中可能潜藏的洗钱隐患,指导企业建立健全内部反洗钱防控机制。(马驰骋)
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